Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Cursos de Preparación en Línea para

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV 2019

¡INICIAMOS EL CURSO EN JULIO DEL 2019!

Duración de 14-16 Sesiones

 

  • Precio Especial por Aniversario en 2019 por el 40% de Descuento

  • El Curso más Completo, Dinámico y prácticas basadas en casos reales

 

  • Conoce nuestra Modalidad y Participa en una sesión Gratuita del Curso actual en Linea

Temario Actualizado Abril 2019 de acuerdo a lo publicado por la CNBV

Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

4.54/5 – 52

 opiniones
Duración:
20 HRS.
Inversión:
$5,300.00 + IVA

(Modalidades en vivo y video pueden aplicar hasta un 30% de descuento)

Modalidad:
Presencial/En Vivo/Video

Algunos de los beneficios que obtendrá al tomar este curso son:

Obtener un conocimiento profundo de los elementos más importantes de un esquema de PLD.

Conocer las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada empresa.

Adquirir las habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.

informes e inscripciones

Buscamos transmitir la aplicación práctica de los lineamientos y requerimientos de Certificación de la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Buscamos transmitir la aplicación práctica de los lineamientos y requerimientos de Certificación de la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

 

Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea de preparar un curso bastante amplio a través del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras y No Financieras, a los postulantes a dicho proceso de Certificación, o bien que los profesionales o estudiantes interesados en la materia,  deseen conocer, incrementar o perfeccionar sus conocimientos prácticos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Considerando el calendario de dichos obligados (Bancos, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, Sofipos, Sofomes, Cajas de Ahorro, etc.) establecimos un calendario multidisciplinario acorde a cada industria, ya que debes considerar que la persona que desee obtener su CERTIFICACION, debe conocer de TODAS LAS INDUSTRIAS y dada nuestra experiencia en las mismas, nos posibilita ampliamente a exponer e interpretar todo esto.

¡Cursos de preparación al examen de certificación de manera trimestral!

¡cursos mensuales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo!

OBJETIVO

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos o delitos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y  que están sujetas  las entidades y personas supervisadas por la SHCP, esto es, Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias, así como aquellas personas denominadas Actividades Vulnerables y que son supervisadas a través de sus diferentes entidades supervisoras, CNBV, CONSAR, CNSF, SAT.

DIRIGIDO A:

Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Profesionistas y personas que prestan sus servicios a las entidades financieras y/o Personas sujetas a la supervisión de la CNBV, CONSAR, CNSF, SAT (actividades vulnerables).

Se les otorgan dos claves de acceso a nuestras aplicaciones

~
  1. Una clave con la que tendrán acceso a todo el material establecido por la CNBV (acceso las 24 hrs) durante todo el curso, a través de esta clave el alumno al finalizar cada capítulo podrá presentar un examen con metodología y preguntas similares a las de las autoridades.
~
  1. Otra clave la recibirán semanalmente para participar en VIDEOCONFERENCIAS EN LÍNEA. (Curso de análisis, interpretación y casos prácticos, con duración de 4 meses)

Al finalizar cada capitulo, realizas un examen para que veas tus avances y al final del curso realizaremos un examen SIMULACRO, realizado en tiempo y forma similar al de la CNBV  ( Base de casi 600 preguntas)

Horario:

Viernes de 3:45 pm – 7:15 pm

Sábados de 9:45 pm – 13:15 pm

(14 – 16 sesiones )

5 años impartiendo el curso de preparación para el examen de certificación CNBV en esta modalidad.

Conoce nuestra modalidad y participa en una sesión gratuita del curso en línea que se imparte actualmente, mándanos tus datos. 

Las sesiones son grabadas para que no te pierdas ninguna.

Requerimientos:

•Conexión de Internet

•Micrófono.

•No requiere desplazarse de su oficina u hogar

•Puedes accesar desde tu computadora personal, escritorio o iPad.

Requisitos:

  • Pago de la Inversión

SERVICIOS INTEGRALES SIAPPS SC
RFC: SIS130619941
BANCO: SANTANDER
CTA: 65-50689505-2
CLABE : 014180655068950521
SUCURSAL 2236

  • Llenado de formato de inscripción.
  • Enviar comprobante de pago para la generación de su factura.

Próximos cursos

Algunos de Nuestros Servicios 

ALGUNOS TESTIMONIALES….

Fue un curso muy dinámico, nada aburrido, muy bien explicado, conoce muy bien del tema y despejó muchas de mis dudas.

superó mis expectativas pues la forma tan dinámica facilitó la comprensión de los temas.

Los temas los aterrizan en casos reales o ejemplos en el cual se hace más comprensible.

Por el conocimiento y experiencia del ponente es garantía de éxito en cuanto a la percepción del oyente sobre los temas impartidos.

Mi experiencia con el despacho es muy buena, en lo personal me ha tocado
participar en varios cursos online, que me parece una plataforma
excelente, ya que a veces por tiempos de costos o tiempo no se puede
trasladar hasta CDMX y el que tengan la opcion de contar con este
servicio remoto es excelente; la calidad de los cursos de igual manera
es excelente, el dominio del tema es perfecto, me gusta muchisimo que
siempre toma en cuenta a la gran mayoria de los participantes
hablandoles por su nombre y me encanta que responden cada una de las
dudas que surgen, y que no se abandona la sala del curso hasta no tener
todas las dudas clarificadas. Es un excelente servicio, además de que
cuentan con una atencion personalizada sin igual para los temas uno como
cliente requiera. Siempre disponibles para dudas, un servicio
ampliamente recomendable.

inscríbete 

Buscamos transmitir la aplicación práctica de los lineamientos y requerimientos de Certificación de la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

4.54/5 – 52

 opiniones
Duración:
20 HRS.
Inversión:
$5,300.00 + IVA

(Modalidades en vivo y video pueden aplicar hasta un 30% de descuento)

Modalidad:
Presencial/En Vivo/Video

Algunos de los beneficios que obtendrá al tomar este curso son:

Obtener un conocimiento profundo de los elementos más importantes de un esquema de PLD.

Conocer las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada empresa.

Adquirir las habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.

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